৬৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযীগে নগদের সাবেক এমডি তানভির আহমেদ মিশুকসহ ৯ জনের নামে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)। দুদকের সহকারী পরিচালক শাহজান মিরাজ বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।
মামলায় অভিযুক্তরা হলেন– নগদের সাবেক এমডি তানভীর আহমেদ মিশুক, প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ও নমিনি পরিচালক মো. সাফায়েত আলম, এএমডি ও নমিনি পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুল হক, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ম্যানেজার ও নমিনি পরিচালক মারুফুল ইসলাম ঝলক, চিফ টেকনোলজি অফিসার মো. আবু রায়হান, হেড অব ফাইনান্স অপারেশন মো. রাকিবুল ইসলাম, চিফ ফাইনান্স অফিসার আফজাল আহমেদ, চিফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাব উদ্দিন চৌধুরী এবং প্রতিষ্ঠানটির হেড অব বিজনেস ইন্টেলিজেন্স গোলাম মর্তুজা।
মামলার এজহার সূত্রে জানা যায়, তানভীর আহমেদ মিশুক অন্যদের সহায়তায় হিসাবপত্রের মিথ্যা বর্ণনা ও মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে ২০২১ সালের মার্চের শুরু থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ট্রাস্ট কাম সেটেলম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ফিজিক্যাল
মানি স্থিতি চেয়ে ৬৪৫ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ৭৫৮ টাকার বেশি ই-মানি ইস্যুপূর্বক ওই টাকা অননুমোদিত ৪১টি ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে রিফান্ড করে আত্মসাৎ করেছেন।